可持续供应链管理 2021-05-12 供应链管理是维系公司正常运转的重要环节，中国神华视供应商为重要的合作伙伴，致力于与供应商携手打造互利共赢的商业环境。中国神华遵循《国家能源集团供应商管理办法（试行）》《国家能源集团供应商准入与退出管理实施细则（试行）》《国家能源集团供应商短名单管理实施细则（试行）》《...

党的建設 2021-05-12 中国神华以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指引，认真履行全面从严治党主体责任， 发挥党组织和党员的先锋模范作用，以一流党建引领一流企业建设，为公司改革发展提供坚强政治保证。 公司建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，探索中国特色现...

正道经营 2021-05-12 恪守商业道德 中国神华恪守商业道德，严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，严格遵守商业行为准则，坚持诚信经营、公平竞争，坚决反垄断及不正当竞争，反对任何形式的商业贿赂，并要求合作伙伴遵守公司反商业贿赂和反腐败有关政策规定。在...

高级管理层 2021-05-11 高级管理层是公司的执行机构，由董事会聘任并对董事会负责，根据《公司法》及《公司章程》规定和董事会授权，执行董事会决议，组织公司生产经营等业务活动。

监事及监事会 2021-05-11 公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实地履行监督职责，积极有效地开展工作，确保本公司遵守及符合中国法律法规、上市规则、本公司章程及其它有关规定，努力维护公司及股东的合法权益。2020年5月，公司监事会完成换届工作，目前公司监事会有3名监事，其中1名为职工代表监事...

独立董事履职情况 2021-05-11 公司独立董事严格按照《公司法》、上市地上市规则、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度规定，勤勉、忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

董事、董事会和专门委员会 2021-05-11 公司董事由股东大会选举产生，对股东负责，任期三年，任期届满可连选连任。董事从全体股东的利益出发，恪守勤勉、诚信、务实的准则，认真履行职责。董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和安全、健康及环保委员会，各专...

股东和股东大会 2021-05-11 股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会依法行使职权。公司严格按照《公司章程》召开股东大会，按议事规则开展通知、审议、表决和信息披露工作，充分保障所有股东享有平等地位并有效行使其知情权、参与权、质询权、表决权。2020年，中国神华共组织召开1次股东周年大会、1次临时股...

董事会ESG管治声明 2021-05-11 中国神华深知良好的公司治理和风险管理流程的重要性，包括对公司可持续发展至关重要的ESG事项管理。中国神华董事会是ESG事宜的最高负责及决策机构，对公司的ESG策略及汇报承担全部责任，监察可能影响公司业务或运作、股东与其它利益相关方权益的ESG相关事宜。董事会下设...